3562/109/2018· FondParte vătămată
delapidarea (art.295 NCP)
Tribunalul ARGES· Secţia Penală
25 Apr 2023
Last hearing · 20 Mar 2023Soluţionare· În temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) ?i (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. c) Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. (1) Cod penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia 67/2022 a ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1141 din 28 noiembrie 2022), dispune:
1. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului ŞUŢĂ GHEORGHE OVIDIU, pentru săvâ?irea infractiunilor de:
- delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (168 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal
- evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
2. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BADEA ŞTEFAN-NITACHE, pentru săvâ?irea infractiunii de complicitate la delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (168 acte materiale) şi a art. 5 din Codul penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
3. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CONSTANTINESCU GABRIEL, pentru săvâ?irea infractiunilor de:
- delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- complicitate la spălarea banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă, (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- delapidare prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- complicitate la spălarea banilor prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- evaziune fiscală prevăzută de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- participaţie improprie la tentativă la evaziune fiscală prevăzută de art. 52 alin. 3 din Codul penal rap. art. 32 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, în forma modificată prin Legea 55/2021 (astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
4. Încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PANAITE TINEL, pentru săvâ?irea infractiunilor de:
- complicitate la delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (2 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal penal
- spălare a banilor prevăzută de art. 49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- complicitate la delapidare prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 din Codul penal, cu aplic. art. 5 din Codul penal penal,
- spălare a banilor prevăzută de art. 49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal
- complicitate la delapidare în formă continuată prevăzută de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 rap. la art. 308 alin. 1 rap. la art. 309 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal (68 acte materiale) şi cu aplic. art. 5 din Codul penal,
- spălare a banilor prevăzută de art.49 al. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost recalificată de instan?ă prin prezenta sentin?ă (corespondent al art. 29 al. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, abrogată prin Legea nr. 129/2019), cu aplic. art. 5 din Codul penal,
ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale.
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului păr?ii civile Statul român prin Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – AJFP Arge? de a stabili crean?e fiscale, invocată de inculpaţi.
Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prescripţiei dreptului material la ac?iune al păr?ii civile SC ALPROM SA invocată de inculpaţi.
În temeiul art.19 C.p.p., art. 25 al. 1 C.p.p. rap. la art. 397 alin. 1 C.proc.pen. ?i la art. 998 -999 din C. civil de la 1864, art. 1003 C. civil de la 1864:
1. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – DGRFP Ploieşti - AJFP Argeş ?i obligă pe inculpatul ŞUŢĂ GHEORGHE OVIDIU, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALPROM SA, la plata către această parte civilă a sumei de 2.123,29 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (TVA de plată), precum ?i la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal (respectiv a obliga?iei fiscale principale datorate), până la data plă?ii integrale a debitului principal (aferent rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu societăţile afiliate S.C. Alpstrat Alprom S.R.L., S.C. Furniprod Alprom S.R.L. şi S.C. Timber Product Alprom S.R.L.).
Constată achitat integral de către SC ALPROM SA, prejudiciul cauzat păr?ii civile Statul român prin Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – AJFP Arge? în cuantum de 285.110,17 lei (reprezentând TVA de plată) ?i a accesoriilor aferente, aferent rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu SC Maital Press SRL
Constată achitat integral de către SC ALPROM SA, prejudiciul cauzat păr?ii civile Statul român prin Ministerul Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – AJFP Arge? în cuantum de 155.110 lei (reprezentând TVA de plată) ?i a accesoriilor aferente, aferent rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu SC Giokilt Serv Com 57 SRL
2. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC ALPROM SA prin administrator judiciar CAPITAL INSOL SPRL cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Intrarea Gh.Simionescu nr. 15, et. Parter, ?i obligă:
- pe inculpatul ?u?ă Gheorghe Ovidiu, în solidar cu inculpatul Badea ?tefan Ni?ache, la plata către partea civilă SC ALPROM SA, a sumei de 1.493.930 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale), aferente rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu S.C. Fabimex Manufactory S.R.L..
- pe inculpatul Constantinescu Gabriel, în solidar cu inculpatul Panaite Tinel, la plata către partea civilă SC ALPROM SA, a sumei de 1.785.689,61 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale), aferente rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu SC Maital Press SRL
- pe inculpatul Constantinescu Gabriel, în solidar cu inculpatul Panaite Tinel, la plata către partea civilă SC ALPROM SA, a sumei de 1.903.439 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale), aferente rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu S.C. Giokilt Serv Com 57 S.R.L.
- pe inculpatul Constantinescu Gabriel, în solidar cu inculpatul Panaite Tinel, la plata către partea civilă SC ALPROM SA, a sumei de 4.380.705 lei, cu titlu de despăgubiri civile (daune materiale), aferente rela?iei comerciale derulate de S.C. Alprom S.A. cu S.C. Terifal S.R.L..
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d) C.p.p. rap. la art. art. 51 alin. 3 din Legea nr. 129/2019, dispune confiscarea specială a sumei de 219.078 lei, de la inculpatul Panaite Tinel.
În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c), rap. la art. 249 C.p.p. şi art. 250 ind. 2 C. proc. pen, rap. la art. 11 din Legea 241/2005:
- men?ine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa din data de 22.12.2016 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, modificată prin ordonanţa din data de 02.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, inclusiv, sume de bani, deţinute de către inculpatul Şuţă Gheorghe Ovidiu, pe care o extinde până la concuren?a sumei de 1.493.930 lei ?i, respectiv, a sumei de 2.123,29 lei, această din urmă sumă reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (TVA de plată), precum ?i obligaţiilor fiscale accesorii aferente sumei de 2.123,29 lei, datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal, până la data plă?ii integrale a debitului principal.
- men?ine măsura asigurătorie dispusă prin ordonanţa din data de 02.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, modificată prin ordonanţa din data de 31.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Badea Ştefan-Niţache, până la concuren?a sumei de 1.493.930 lei.
- restrânge ?i men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa din data de 02.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, modificată prin ordonanţa din data de 31.05.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, asupra tuturor bunurilor imobile şi mobile, prezente şi viitoare, aparţinând inculpatului Constantinescu Gabriel, până la concuren?a sumei de 8.069.833,61 lei (1.785.689,61 lei + 1.903.439 lei + 4.380.705 lei) şi respectiv, inculpatului Panaite Tinel, până la concuren?a sumei de 8.288.911,61 lei (1.785.689,61 lei + 1.903.439 lei + 4.380.705 lei + 219.078 lei).
În temeiul art. 397 al. 2 C.p.p. rap. la art. 249 al. 1 ?i 5 C.p.p., dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, asupra bunurilor mobile ?i imobile, prezente ?i viitoare ale păr?ii responsabile civilimente S.C. Alprom S.A., prin administrator judiciar, Capital Insol SPRL, până la concuren?a sumei de de 2.123,29 lei, reprezentând obliga?ia fiscală principală datorată (TVA de plată), precum ?i obligaţiilor fiscale accesorii aferente obliga?iei fiscale principale datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la data scadenţei debitului principal, până la data plă?ii integrale a debitului principal.
În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, înregistrat la Ministerul Justit?iei sub nr. 14511/14.02.2019, admite cererea doamnei avocat din oficiu Diana Popescu ?i dispune majorarea cuantumului sumei minime de 868 lei, stabilită cu titlu de onorariu prin împuternicirea avoca?ială din oficiu nr. 3245/20.11.2019, până la dublul acesteia, respectiv până la suma de 1736 lei.
În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., suma de 1736 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu Diana Popescu, conform împuternicirii avocaţiale nr.3245/20.11.2019, ?i respectiv, sumă de 217 lei, reprezentând onorariul parţial cuvenit avocatului desemnat din oficiu Magdalena Alecse, conform împuternicirii avocaţiale nr. 3247/21.11.2019, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.
Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.
Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 20 martie 2023, la Tribunalul Arge? – Sec?ia penală.