ANAF Live Status
Synced 2h agoActiveINREGISTRAT din data 15.06.2005
VAT payerYesTVA plătitor
Cash VATNo
Split VATNo
e-FacturaYesÎnrolat
Source: ANAF PlatitorTvaRest v9 (public API · no auth · daily sync). Covers VAT registration, cash-basis VAT, split-payment VAT, e-Factura enrollment, and fiscal inactivity.
People
2 representatives- B🇷🇴Administrator
B**** R****
- R🇷🇴Administrator
R**** I****
Revenue · 2024
34.9M RON
-7%
Net Profit · 2024
5.6M RON
+72%
Employees · 2024
71
-1%
Equity · 2024
14.5M RON
+46%
Registration
Registered:03.02.2025
Unit type:Sediu central
Contact
Phone:0252319965
Tax Status
VAT PayerIMP100IMP602IMP755
Address
Șimian
MEHEDINȚI
Financial Health Score
100/100
Safe zoneImproving
Altman Z″ inputs · 2024
- WC / TA
- 0.41
- RE / TA
- 0.72
- EBIT / TA
- 0.33
- Eq / Liab
- 2.70
Z″ over time
Distress < 1.1 · Caution 1.1–2.6 · Safe > 2.6
Financial Performance
14 years of reporting
All figures sourced from ANAF and Ministerul Finanțelor filings. Click any data point to explore.
2011 — 2024
Net turnover (revenue) & Net Profit
Assets × Liabilities
Balance Sheet Overview
Revenues vs expenses
Total revenues vs Total expenses
Since 2016
Avg. number of employees
Year 2024
Asset Breakdown
Legal Proceedings
Court cases & hearings
Pulled live from portal.just.ro. Filtered to cases where this company appears as a direct party.
Litigation · portal.just.ro
14matched cases
Last activity
06 Apr 2026
Synced 3h ago
Insolvency caseCriminal case
Recent cases
Sorted by last modification
- 5136/101/2015· FondParte responsabilă civilmente
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Leg.nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1C.p. şi art.9 alin.1 lit.c din Leg. nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.
Tribunalul MEHEDINTI· Secţia Penală06 Apr 2026Last hearing · 24 Aug 2020Condamnare fără acord de recunoaştere· Constată faptul că prin încheierea de şedinţă din data de 21.10.2016 a fost admisă cererea inculpaţilor Bimbai Gheorghe Mihai, Bimbai Claudia, Petrişor Ştefan Lorin şi Bumbea Victoria de judecată în procedura recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 374 alin.4 C.p.p. 1. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.3. din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpatul BIMBAI GHEORGHE MIHAI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 2. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin. 3 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpata BIMBAI CLAUDIA, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bimbai Claudia trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bimbai Claudia nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 3. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul BRĂTIANU SEVER, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Constată faptul că infraţiunea dedusă judecăţii este săvârşită în concurs real cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova. În temeiul art.86 ind. 5 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală indicată anterior. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente de câte 1an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art. 36 rap la art. 33-34 alin.1 lit.b din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele de: 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 -aplicate prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova şi dispune ca inculpatul Brătianu Sever să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, în condiţiile art. 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art.35 alin. 1 C.p.din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Aplică inculpatului Brătianu Sever pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante a închisorii pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 5 ani, termen ce se va calcula potrivit art. 86 ind. 5 alin.2 teza a II-a C.p. din 1968, de la data 29.05.2014, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Brătianu Sever trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Brătianu Sever nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 4. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ROMAN VASILE ADI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Roman Vasile Adi trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Roman Vasile Adi nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 5. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul UDRIŞTE MIHAIL IONUŢ la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Udrişte Mihail-Ionuţ nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 6. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul PEPTAN EUGEN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Peptan Eugen nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. 7. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpatul PETRIŞOR ŞTEFAN-LORIAN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 8. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpata BUMBEA VICTORIA, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bumbea Victoria trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bumbea Victoria nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost aleasă, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 9. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul Anonimizat 1, la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani şi 6 luni, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Iliescu Călin Dan trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Călin Dan nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 10. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ILIESCU RADU, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Radu nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 404 alin.4 lit. b C.p.p. Constată faptul că inculpaţii Bimbai Gheorghe Mihai, Brătianu Sever, Udrişte Alin Ionuţ, Petrişor Ştefan Lorian, Iliescu Călin Dan au fost reţinuţi în prezenta cauză 24 ore din 15.01.2013 până la 16.01.2013. În temeiul art. 397 rap. 25 din C.p.p. Admite în parte acţiunile civile promovate de Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti - D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi. 1 - Obligă inculpatul Roman Vasile Adi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Liati Construct Impex SRL şi cu inculpatul Brătianu Sever, să plătească părţii civile suma de 254 647,96 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Roman Vasile Adi a achitat integral, prin eşalonare, suma de 510.191 lei, reprezentând obligaţie fiscală principală aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, precum şi obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma 510.191 lei achitată în conformitate cu decizia de eşalonare plată nr. 57588/21.07.2014 şi suma stabilită prin expertiza fiscal -contabilă cu titlu de obligaţie fiscală principală, aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, în cuantum de 216.275,44 lei. Respinge cererea formulată de inculpatul Roman Vasile Adi privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi dispune menţinerea acestor măsuri. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. Respinge cererea formulată de inculpatul Brătianu Sever privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi dispune menţinerea acestor măsuri. 2. Obligă inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Aurora Trust SA să plătească părţii civile suma de 297.847 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 35.350,17 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 262.497,12 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 100.000 lei cu chitanţa seria TS8 nr. 2167892 din 16.01.2013 emisă de Trezoreria Drobeta Turnu Severin şi suma de 197.848 lei cu ordinul de plată nr. 1 din 10.10.2019 emis de BRD-Agentia Kiseleff Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Udrişte Mihai Ionuţ privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 3. Obligă inculpatul Peptan Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Notabil PEP SRL să plătească părţii civile suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 70.000 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 83.200 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Peptan Eugen a achitat către bugetul de stat, cu titlu de prejudiciu, suma de 500.000 lei conform OP nr. 2500 din 16.03.2013 emis de Unicredit Ţiriac Bank şi suma de 428.841 lei până la data de 29.05.2015 (dată la care a fost emis rechizitoriul) conform graficului de plăţi eşalonate stabilit prin Decizia de eşalonare plata nr. 171/29.06.2012 întocmită de ADGFP Timişoara-Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Peptan Eugen privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 4. Obligă inculpatul Iliescu Călin Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CIT Grup să plătească părţii civile suma de 905.634,58 lei reprezentând TVA, din care în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 419.051,22 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 486.583,36 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Călin Dan a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu sumele de: - suma de 400.000 lei la 18.01.2013 şi 1.089.881 lei la 23.05.2016, aşa cum reiese din adresa nr. 833 din 28.02.2017 emisă de ANAF-DGRFP Timişoara-AJFP-Timiş (filele 138-144 vol.IV instanţă); - suma de 116.980 lei cu OP nr.95 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma 905.634,58 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlul de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Călin Dan privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 5. Obligă inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sanavet Co SRL să plătească părţii civile suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 48 176 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 69.974,68 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 201.962 lei, din care suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Transilvania – Sucursala Timişoara şi suma de 101.962 lei cu OP nr. 1 din 9.11.2016 emis de Banca Transilvania. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 283.877 lei, din care: suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Comercială Română – Sucursala Timişoara, suma de 26.436 lei cu OP nr. 94 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Mun. Drobeta Turnu Severin şi suma de 157. 441 lei cu OP nr.180 din 9.11.2016 emis de Banca Comercială Română-Sucursala Timiş. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL şi suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Admite cererea privind restituirea sumei de 283.877 lei achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Radu privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri. 6 – 1. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 1 SRL să plătească părţii civile suma de 617.377 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 168.703,92 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 448.673 lei, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală,de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 617.376,92 din care suma de 700.000 lei cu OP nr. 2 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank. - 2. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K.A.A.R SRL şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile suma de 1.217.796 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1.217.796 lei din care: suma de 50.000 lei cu OP nr. 1 din 11.01.2013, suma de 517.796 lei cu OP nr. 1 din 30.04.2015 emise de Raiffeisen Bank şi suma de 650.000 lei cu OP nr. 4 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Petrişor Ştefan Lorian privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii . 7 - 1. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 33 SRL să plătească părţii civile suma de 1.014.720 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 13 010,91 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 960.000 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1 014 720 lei din care: suma de 700.000 lei cu OP nr. 3 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara, suma de 32.853 lei cu OP nr. 1/30.04.2015 emis de Raiffeisen Bank şi suma de 281.867 cu chitanţa seria TS621 nr. 10000234601 din 20.10.2016 emisă de Trezoreria municipiuilui Drobeta Turnu Severin. - 2. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Elmia Farm SRL şi cu inculpata Bimbai Claudia să plătească părţii civile suma de 409.037,00 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adauga obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 422.400 lei cu OP nr. 5 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai privind restituirea sumei de 400.000 lei achitată cu chitanţa TS8 nr.6554981 din 7.12.2012. Respinge cererea privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 9.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. În baza art. 274 alin. 1 C.p., obligă fiecare inculpat la plata sumei de 3.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului, din care câte 800 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi 2.700 lei cheltuieli efectuate în faza judecăţii. În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p. Sumele de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Ştefan Ştefăniţă, potrivit delegaţiei nr. 3044/03.10.2016, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Crivineanu Cristian potrivit delegaţiei nr. 156/22.01.2020, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. Slapciu Liviu potrivit delegaţiei nr. 157/22.01.2020, Onorariile avocaţilor din oficiu, Roşca Bogdan stabilit conform delegaţiei nr. 3694/08.05.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, respectiv Popescu Laura Irinel stabilit conform delegaţiei nr. 3693/08.12.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, se vor majora la suma de 1253 lei şi vor rămâne în sarcina statului, urmând să fie suportate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în sedinţă publică, azi 24.08.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi. - 2037/101/2025· FondCreditor
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Tribunalul MEHEDINTI· Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal03 Apr 2026Last hearing · 04 Mar 2026Admite cererea· Admite cererea. Ordonă debitoarei pârâte să plătească creditoarei, în termen de 30 de zile de la comunicare, suma de 621.050,85 lei, reprezentând contravaloarea facturilor rămase neachitate cât şi suma de 190.898,38 lei reprezentând penalităţi de întârziere, sume ce vor fi actualizate cu dobânda legală până la data efectivă a plăţii. Cu drept de cerere în anulare, în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Tribunalul Mehedinţi. Pronunţată, azi, 04.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. - 828/101/2025· FondCreditor
Litigiu privind achiziţiile publice – Executare contract
Tribunalul MEHEDINTI· Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal02 Apr 2026Last hearing · 27 Mar 2026Admite cererea· Admite acţiunea, astfel cum a fost precizată. Obligă debitoarea pârâta să plătească creditoarei reclamante suma de 154.161,77 lei,(TVA inclus) reprezentând debit restant, neachitat şi facturat potrivit facturilor nr. 230621/12.10.2023, nr. 240089/04.03.2024, nr. 240260/20.05.2024 şi nr. 240259/20 .05. 2024. Obligă debitoarea pârâta să plătească creditoarei reclamante suma de 30.999,47 lei, ( TVA inclus) reprezentând diferen?ă valoare ajustare potrivit OUG nr.47/2022, necalculată şi nefacturată de către reclamantă . Obligă debitoarea pârâta să plătească creditoarei reclamante suma de 253.100,96 lei, reprezentând dobândă legală penalizatoare, calculată potrivit art.27.2.1 din contractul de achizi?ie publică nr.2196/05.06.2020, calculată pentru neachitarea facturilor nr. 230 621/12.10. 2023, nr. 240089/ 04.03.2024, nr. 240260/20.05.2024 şi nr. 240259/20. 05. 2024 de la data scadentă până la data de 13.06.2025. Obligă debitoarea pârâta să plătească creditoarei reclamante suma de 9987,62 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru - 7987,72 lei şi onorariu expert-2000 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Tribunalul Mehedinţi sub sanc?iunea nulităţii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 27.03.2026. - 3965/225/2025· FondPetent
plângere contravenţională proces verbal seria ANAR nr. 0001552/28.03.2025
Judecătoria DROBETATURNUSEVERIN· ..01 Apr 2026Last hearing · 23 Apr 2026 - 458/101/2026· FondReclamant
pretentii
Tribunalul MEHEDINTI· Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal20 Mar 2026Last hearing · 22 May 2026 - 5136/101/2015· ApelApelant Parte responsabilă civilmente- asigurător
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Leg.nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1C.p. şi art.9 alin.1 lit.c din Leg. nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.
Curtea de Apel CRAIOVA· Secţia Penală şi pentru Cauze cu minori04 Mar 2026Last hearing · 12 Feb 2026Respins contestaţia la executare· În temeiul 597 alin.1 C. pr. pen. raportat la art.598 alin.1 lit.c C.pr.pen, respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de Statul Român, prin ANAF, AJFP Timiş. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă contestatoarea la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din 12.02.2026. - 6597/225/2025· FondTerţ poprit
validare poprire dosar executare nr. 105/E/2019
Judecătoria DROBETATURNUSEVERIN· ..16 Jan 2026Last hearing · 15 Jan 2026Respinge cererea· Respinge ca rămasă fără obiect cererea formulată de creditoarea EOS Finance GMBH prin administrator al activelor EOS KSI România SRL.,în contradictoriu cu terţul poprit LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL şi cu debitorul poprit Doandeş Costică Fănel, având ca obiect validare poprire. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecatoria Drobeta Turnu Severin. Pronunţată astăzi, 15.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. - 10383/225/2025· FondIntimat
contestaţie la executare dosar executare nr. 1/E/2025
Judecătoria DROBETATURNUSEVERIN· ..20 Oct 2025Last hearing · 27 Apr 2026 - 5721/101/2024· FondCreditor
ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u.
Tribunalul MEHEDINTI· Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal19 Dec 2024Last hearing · 04 Dec 2024Admite in parte cererea· Admite în parte cererea. Somează debitorul UAT Comuna Hinova, jud. Mehedinţi să plătească creditoarei SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL în termen de 30 de zile de la comunicarea somaţiei suma de 1.103.497,47 lei reprezentând debit principal astfel: -413.703,75 lei aferent facturii nr. 230621/12.10.2023 -541.029,25 lei aferent facturii nr. 240089/04.03.2024 -82349,20 lei aferent facturii nr. 240260/20.05.2024 -66415,27 lei aferent facturii nr. 240259/20.05.2024 Obligă debitorul la plata sumei de 200 lei către creditoare cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei, cale de atac ce se va depune la Tribunalul Mehedinţi. Pronunţată azi, 04.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. - 5992/115/2013· FondCreditor
procedura insolvenţei
Tribunalul CARASSEVERIN· Sectia a II-a Civila, de Contencios, Administrativ si Fiscal24 May 2024Last hearing · 23 May 2024Închis lichidarea (art. 117 din lege)· Admite cererea formulată de lichidatorul Licev Grup SPRL Reşiţa şi stabileşte pe seama acestuia un onorariu (inclusiv TVA) în sumă de 2.503,26 lei, conform art.4 alin.4 din Legea nr.85/2006 care va fi plătit din fondul de lichidare aflat la dispoziţia UNPIR - Filiala Caraş-Severin. În temeiul art.131 din Legea nr.85/2006, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului CSP GENERAL RECONS SRL Reşiţa. Dispune radierea debitorului CSP GENERAL RECONS SRL Reşiţa din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea nr.85/2006, Descarcă pe lichidatorul Licev Grup SPRL Reşiţa, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea nr.85/2006, Dispune notificarea prezentei sentinţe DGRFP Timişoara, prin AJFP Caraş-Severin, Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi creditorilor prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă şi executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi data de 23 mai 2024.
Source: portal.just.ro SOAP API (CautareDosare, nationwide search by party name). Results filtered by exact company-name match against the party list. Cases where this company appears only as one of many creditors in another party's insolvency are included.
Raw Data
Raw Financial Data
| Year | Net turnover (revenue) | Net profit | Total liabilities | Fixed assets | Current assets | Shareholders' equity | Avg. number of employees | Inventories | Receivables | Cash & bank accounts | Prepaid expenses | Deferred revenue | Provisions | Paid-in share capital | State patrimony | Total revenues | Total expenses | Gross profit | Gross loss | Net loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.877.374 -7.5% | 5.620.808 +72.4% | 5.350.544 -54.8% | 7.916.756 +2.9% | 11.904.056 -15.4% | 14.470.268 +45.6% | 71 -1.4% | 1.688.925 -20.3% | 9.106.628 -19.1% | 1.108.503 +58.0% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 37.720.547 +21.9% | 31.141.147 +14.5% | 6.579.400 +75.3% | 0 | 0 |
| 2023 | 37.685.824 +78.6% | 3.260.107 +13162.7% | 11.827.576 -32.3% | 7.692.954 +6.3% | 14.071.040 -13.2% | 9.936.418 +66.3% | 72 +10.8% | 2.118.576 -81.2% | 11.250.952 +193.1% | 701.512 -35.3% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 30.941.359 +26.2% | 27.187.318 +11.3% | 3.754.041 +4250.6% | 0 | 0 |
| 2022 | 21.100.900 +22.6% | 24.581 +52.3% | 17.475.695 +44.5% | 7.236.512 +2.3% | 16.212.591 +44.2% | 5.973.408 -2.2% | 65 -9.7% | 11.290.886 +54.6% | 3.838.244 +21.0% | 1.083.461 +40.9% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 24.513.559 +8.6% | 24.427.271 +8.7% | 86.288 -21.3% | 0 | 0 |
| 2021 | 17.208.479 -5.7% | 16.140 -73.0% | 12.092.886 -3.0% | 7.074.535 -5.1% | 11.246.999 +1.1% | 6.107.123 -0.1% | 72 +2.9% | 7.305.534 +115.1% | 3.172.676 -56.9% | 768.789 +105.6% | — | 121.525 | — | 201.000 +0.0% | — | 22.580.990 +15.2% | 22.471.363 +15.5% | 109.627 -24.2% | 0 | 0 |
| 2020 | 18.250.078 -32.7% | 59.751 -98.8% | 12.466.543 +81.2% | 7.453.841 +4.2% | 11.127.170 +9.5% | 6.114.468 -41.4% | 70 -1.4% | 3.396.761 +335.9% | 7.356.569 -5.2% | 373.840 -77.0% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 19.605.926 -27.7% | 19.461.391 -9.0% | 144.535 -97.5% | 0 | 0 |
| 2019 | 27.122.302 +53.2% | 4.847.761 +284.5% | 6.879.647 +42.3% | 7.150.492 +35.0% | 10.161.677 +80.7% | 10.432.522 +71.5% | 71 -16.5% | 779.254 +0.7% | 7.757.826 +112.8% | 1.624.597 +35.0% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 27.108.958 +50.6% | 21.385.849 +29.8% | 5.723.109 +276.9% | 0 | 0 |
| 2018 | 17.705.493 +126.9% | 1.260.934 +2489.4% | 4.833.476 +6.6% | 5.295.893 +22.0% | 5.622.345 +10.8% | 6.084.762 +26.1% | 85 +66.7% | 774.172 -16.4% | 3.644.874 +2.9% | 1.203.299 +97.9% | — | — | — | 201.000 +0.0% | — | 18.000.505 +120.5% | 16.481.900 +104.0% | 1.518.605 +1668.1% | 0 | 0 |
| 2017 | 7.804.392 -18.1% | 48.696 -92.9% | 4.535.378 +135.0% | 4.340.314 -6.2% | 5.075.545 +23.2% | 4.826.049 -29.1% | 51 +18.6% | 925.800 +103.5% | 3.541.622 +59.7% | 608.123 -57.9% | 8.901 +434.0% | 63.333 +406.7% | — | 201.000 +0.0% | — | 8.164.398 -14.8% | 8.078.507 -7.9% | 85.891 -89.5% | 0 | 0 |
| 2016 | 9.527.632 | 690.038 | 1.929.749 -49.2% | 4.627.831 +13.5% | 4.118.505 -37.2% | 6.805.754 -0.8% | 43 | 454.948 +6.6% | 2.217.496 -51.4% | 1.446.061 -8.0% | 1.667 -93.5% | 12.500 | — | 201.000 +0.0% | — | 9.586.322 -20.0% | 8.768.138 -32.5% | 818.184 -92.3% | 0 -100.0% | 0 -100.0% |
| 2015 | — | 0 | 3.802.303 +30.9% | 4.078.485 +20.7% | 6.560.573 +52.5% | 6.862.260 +41.5% | 0 | 426.726 -50.2% | 4.562.008 +82.6% | 1.571.839 +66.2% | 25.505 -64.2% | — | — | 201.000 +0.0% | — | 11.983.886 +41.9% | 12.997.534 +21.5% | 10.594.063 +6.3% | 2.403.471 +231.3% | 2.014.049 +225.8% |
| 2014 | — | 0 | 2.904.211 -18.3% | 3.379.851 -25.2% | 4.301.305 +13.8% | 4.848.211 -1.0% | 0 | 856.808 +54.7% | 2.498.789 -19.3% | 945.708 +615.8% | 71.266 -57.2% | — | — | 201.000 +0.4% | — | 8.443.089 +78.4% | 10.695.240 +76.4% | 9.969.807 +64.8% | 725.433 +5364.2% | 618.115 +5900.0% |
| 2013 | — | 0 | 3.554.351 -22.2% | 4.517.393 +6.9% | 3.780.899 +10.3% | 4.898.498 +50.0% | 0 | 553.853 +49.5% | 3.094.927 +5.9% | 132.119 -1.2% | 166.654 -10.4% | 12.097 +50.0% | — | 200.200 +100000.0% | — | 4.733.938 -24.2% | 6.061.495 -19.5% | 6.048.219 -19.4% | 13.276 -39.9% | 10.302 -39.4% |
| 2012 | — | 0 | 4.565.781 | 4.227.003 | 3.426.365 | 3.265.417 | 0 | 370.363 | 2.922.312 | 133.690 | 185.895 | 8.065 | — | 200 | — | 6.241.490 | 7.528.688 | 7.506.615 | 22.073 | 16.995 |